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XX集团董事会议案管理办法

第一章 总则

第一条 为加强XX集团董事会议案管理，为董事会科学决策提供有效保障，根据《公司章程》《公司董事会工作规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本办法。

第二条 董事会议案管理包括议案征集及提报、材料要求

与审核、议案沟通汇报、议案发出和增加、变更与取消以及议案归档、内幕知情人管理等内容。

第三条本办法所称董事会议案是指需经XX集团董事会（含董事会审议通过尚需提交省国资委或股东会审议，以下同）审议批准后执行的事项。

第四条 本办法所指的提案人包括：

（一）董事长；

（二）三分之一以上的董事；

（三）董事会专门委员会；

（四）总经理；

（五）监事会。

第二章 议案征集及提报

第五条 董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）协助董事会办公室做好议案的提交工作。董事会办公室负责拟提交董事会议案的归集工作，董事会办公室在收到有关会议议案的书面材料后进行初审，并报董事会秘书审核。

第六条 议案提报前程序

（一）董事长或董事作为提案人的，与议案相关的职能部门负责议案的起草、呈送审核及提交工作。由董事长或董事提交的议案，应当根据XX集团治理主体权责清单，履行相关程序后提交董事会会议审议。

（二）董事会专门委员会作为提案人的，董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）负责议案的起草、呈送专委会主任审核及提交等各项工作。涉及董事会专门委员会职责范围内的事项，应当经董事会专门委员会审议通过后，再提交董事会会议审议。

（三）总经理作为提案人的，与议案相关的职能部门负责议案的起草、呈送公司分管领导和总经理审核及提交工作。由总经理提交的议案，应当根据XX集团治理主体权责清单，履行相关程序后再提交董事会会议审议。

（四）监事会作为提案人的，与议案相关的职能部门负责议案的起草及提交工作。

（五）涉及职工重大利益事项的提案，职工董事应参与提案的拟定，并将征集的职工有关意见或合理诉求在议案中予以体现。

第七条 定期会议议案

（一）董事会每年至少召开4次定期会议。董事会办公室于每次定期会议召开15日前，向公司领导、有关部室发出议案征集通知。有关部室在通知时间内将议案及相关材料提交董事会办公室，董事会办公室初审汇总后履行报批程序。

（二）重大投融资、资产处置和资本运作等重大事项，原则上提交董事会定期会议审议，提案部门结合实际、合理安排。提案部门于XX集团党委会审议通过后2个工作日将议案材料提交董事会办公室。

第八条 临时会议议案

（一）各部室每月底前向董事会办公室填报《XX集团董事会议案预申报表》（附件1），由董事会办公室负责统筹组织协调。原则上，非特别紧急决策事项，均以预申报表填报的议案进行会议组织。

（二）提案部门一般最晚于党委会前置研究通过后2个工作日内将议案材料提交董事会办公室。

第九条 议案的提报

（一）董事长或董事作为提案人发起，需提交董事会的议案，提案事项涉及的相关职能部门须在履行相关程序后，尽快拟定议案资料，履行规定程序后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。

（二）董事会专门委员会作为提案人发起，需提交董事会的议案，专门委员会日常工作机构（对口职能部门）须在专门委员会会议审议通过后，尽快拟定议案资料，经专门委员会主任审核同意并签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。

（三）总经理作为提案人发起，需要提交董事会审议的议案，须由相关职能部门须在履行相关程序后，尽快拟定议案资料，履行规定程序并报请总经理审核签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。

（四）由其他提案人提交的议案，经提案人签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。

第三章 议案材料要求

第十条 提交董事会的议案材料应真实